活动介绍

洗钱防制与法令遵循

總片長 30261

发表日期2017/9/7(四)

主讲人 杨云骅、林志洁、吴耀宗、吴从周、李圣杰、王乃彦、王士帆、张天一、许永钦、李宏锦、苏文杰、蔡昆洲


  2016年造成舆论界喧腾一时的兆丰案,造成公股银行于美国认列了1.8亿美元的罚款外,凸显台湾于洗钱防制的消极与缺漏。2018年进行的亚太防制洗钱组织相互评鉴,如果遭评鉴为较高交易风险国家,则台湾的金融业将面临跨境交易成本提高,甚至禁止部分跨境交易的灭顶危机。为因应如此变局,新修正的洗钱防制法及相关法令遵循规则将大幅度改变金融业甚至律师业的生态,本次特别整理延伸自兆丰案的美国洗钱防制法规讨论及新形态的洗钱方式介绍,提供有关业界人士吸收新知。

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搜寻关键词:洗钱防制、法令遵循、不法利得
 
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  • 兆丰案天价罚款的启示─美国反洗钱法的重点与金融业应有的作为
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  • 洗钱防制新法下的法令遵循重点
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  • 洗钱犯罪与犯罪收益之定义—从United States v. Santos案看美国反洗钱法之新发展
科技法学评论 11:2期
  • 反洗钱国际组织与司法互助议题之研究
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